世界十大诈骗公司：最后一个将中国人骗得很惨查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，他向一个事实上子虚乌有的企业投资天博体育官网入口，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。

　　由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者天博体育官网入口，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

　　里德斯拉特金是Earthlink科技公司的联合创始人。从1986年起，斯拉特金通过建立一个未经授权的“投资俱乐部”开始了长达15年的诈骗，并承诺投资者24%的回报率。斯拉特金事件中涉案金额达5.92亿美元，受害者近800人。

　　e租宝全称为“金易融(北京)网络科技有限公司”，自2014年7月上线，e租宝交易规模快速挤入行业前列。公司几乎是一个空壳，采取的就是“空手套白狼”把戏。95％的项目都是造假，担保方也是假的，用融资金额的1.5％-2％向企业买来信息，然后把这些企业信息填入准备好的合同里，制成虚假的项目在e租宝平台上线.95万人，待收总额703.97亿元。2016年1月查出e租宝非法集资500多亿。

　　卢·珀尔曼在90年代曾与NSYNC、LFO和后街男孩合作过，同时也制造了美国史上最大的，耗时最长的旁氏骗局，涉案金额高达3亿美元。在20多年里，珀尔曼让人们投资了两家仅存在于报纸上的虚假公司。在2008年，珀尔曼被判洗钱罪，在破产过程中犯有诈欺和出具虚假对账单等罪名，被判处25年监禁。

　　“万福会”的会长刘宁在网上大肆宣扬的公司叫“未来城”，即美国未来城控股公司（Global Future City Holding Inc），2014年10月31日在美国纳斯达克上市。刘宁成立了“万福会”，在网站上打死售卖虚拟货币“万福币”，用高额回扣鼓励会员发展下线。而且编造很多名号，美国加州前副州务卿，甚至还是美国总统克林顿和布什特别顾问。最终，利用虚拟货币“万福币”，以在短短3个月内吸纳会员多达13万，疯狂收取资金近20亿人民币！

　　自2012年7月起，以徐勤为实际控制人的中晋系公司先后在本市及外省市投资注册50余家子公司，并控制100余家有限合伙企业，租赁高档商务楼和雇佣大量业务员，通过网上宣传，线下推广等方式，利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任，并以“中晋合伙人计划”的名义，变相承诺高额年化收益，向不特定公众大肆非法吸收资金高达上千亿。

　　伯纳德·麦道夫，1938年4月29日出生于纽约，前纳斯达克主席，美国历史上最大的诈骗案制造者，2001年，麦道夫公司被称为纳斯达克股票市场的三大提供上市咨询的经纪公司之一，纽交所第三大经纪公司其操作的“庞氏骗局”诈骗金额超过600亿美元。

　　“MMM”1989年起于莫斯科，创始人为谢尔盖·马夫罗季。1994年，MMM公司的股票暴跌，几百万投资者血本无归，马夫罗季则被捕入狱。释放之后的马夫罗季打造了“MMM金融互助平台”，并进行全球化运营天博体育官网入口。MMM在印度失败之后，就把目标瞄准了中国，于2015年初隐秘进入地区。相比e租宝每年数亿的广告投入、大大集团六万多员工的人海战术，MMM的崛起速度和资金规模堪称奇迹，令人惊叹。

　　安然公司，曾是一家位于美国的得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1010亿美元之巨。公司连续六年被《财富》杂志评选为“美国最具创新精神公司”，2001年11月8日，安然承认做了假账，虚报数字让人瞠目结舌：自1997年以来，安然虚报盈利共计近6亿美元（近40亿人民币）。

　　安然倒闭之后一帮高层成立新的公司AEI，继续诈骗，假意以中国企业合作，中国企业投资2个多亿美元在危地马拉建设发电厂，并且耗费大量人力进行项目建设。以总经理罗纳德·哈多克为首的AEI公司通过行贿危地马拉总统佩雷斯出动武装力量，占领与中国合作的发电厂建设项目，还枪击囚禁中国员工，导致50多名中国员工受伤，多人重伤。

　　并将80多名员工关押囚禁一个多月。AEI迅速将事先准备好的资料递交给国际法庭，起诉中方要求赔偿3亿美元（18亿人民币）。