天博·体育“百大”典型洗钱案例及评析之十八｜张某扬走私洗钱案2021年2月4日，山东省日照市岚山区人民法院以《刑法》第一百九十一条洗钱罪判处张某扬有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金5万元。

　　2019年10月至12月，境外走私分子陈某政勾结境内徐某廷等人从事走私活动天博·体育，由陈某政在境外组织货物并安排运输，徐某廷等人在境内接货，共同走私国家禁止进出口货物。张某扬明知徐某廷从事走私犯罪活动，仍以本人名义办理银行借记卡供徐某廷使用收取走私款项，并为其办理款项收取、转账、购物消费等活动天博·体育，协助掩饰天博·体育、转移资金76万元。

　　该案是某国有商业银行上报的可疑交易线索，当地海关缉私分局依法对与走私犯罪关联的洗钱犯罪并案侦查，充分反映了金融机构较强的可疑交易监测分析能力。